（原标题：龙岩高岭土股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-009
龙岩高岭土股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月17日在龙岩市新罗区国资大厦10楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长袁俊主持。会议采用现场记名投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议的股东和代理人共141人，持有表决权的股份总数为131,135,960股，占公司有表决权股份总数的73.1785%。
会议审议通过了三项议案：1) 关于选举公司非独立董事的议案，同意票131,104,440股，占比99.9760%；2) 关于选举公司监事的议案，同意票131,099,940股，占比99.9725%；3) 关于修改《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案，同意票131,100,140股，占比99.9727%，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
福建至理律师事务所的蒋浩、谢婷律师见证了本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025年3月18日
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