天富能源: 新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）

新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月17日召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 2025年度经营计划：计划发电量192.50亿千瓦时，供电量214.00亿千瓦时，供热量2,052.00万吉焦，耗标煤量493.00万吨，售水量8,910.00万方，售天然气36,380.00万立方；基本建设项目投资计划合计527,379.00万元；检修项目投资计划合计17,804.00万元；外购电量不超过38.74亿千瓦时。此议案尚需提交股东大会审议。

2. 向工商银行申请并购贷款：金额不超过2.20亿元，贷款期限不超过7年，利率不超过2.69%，担保方式为信用担保，追加全资子公司股权质押。

3. 向国开行申请贷款：贷款主体由新疆天富集团变更为中天飞驰，公司和中天飞驰作为共同借款人申请贷款12.60亿元，贷款期限20年，利率不超过3.00%。此议案尚需提交股东大会审议。

4. 与控股股东续签《借款协议》：借款金额不超过5亿元，期限一年，利率不高于LPR，无需提供抵押或担保。

5. 为控股子公司提供担保：金额不超过5.20亿元，有效期12个月。此议案尚需提交股东大会审议。

6. 为天富集团提供担保：金额合计不超过13亿元，分别在北京银行、国家开发银行和新疆银行申请借款提供担保，有效期12个月。关联董事回避表决。

7. 召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。