（原标题：独立董事专门会议工作制度）
通化金马药业集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司内部治理，保护中小股东及利益相关者权益。该制度经2025年3月15日第十一届董事会第四次临时会议审议通过。
制度明确，独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且无直接或间接利害关系的董事，需对公司及全体股东负忠实与勤勉义务，维护上市公司整体利益。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，可通过现场、通讯等方式召开，会议召集人由过半数独立董事推举产生，会议通知需提前三天发出。
独立董事专门会议需讨论并过半数同意后提交董事会审议的事项包括：应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购公司董事会决策及措施等。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东大会等也需经过半数同意。会议应对讨论事项详细记录，独立董事需发表明确意见，意见类型包括同意、保留意见、反对意见及无法发表意见。公司应确保会议顺利召开并提供必要支持，参会独立董事对会议内容负有保密义务。
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