吉视传媒: 吉视传媒第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：吉视传媒第五届董事会第六次会议决议公告）

吉视传媒第五届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过以下议案：

1. 2024年度财务决算报告：同意9票，反对0票，弃权0票。需提交股东大会审议。
2. 2024年度董事会工作报告：同意9票，反对0票，弃权0票。需提交股东大会审议。
3. 2024年度总经理工作报告：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 2024年度利润分配预案：2024年归属于母公司股东的净利润为-464,769,221.19元，拟不进行现金分红和资本公积金转增股本。同意9票，反对0票，弃权0票。需提交股东大会审议。
5. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 2024年年报全文及摘要：同意9票，反对0票，弃权0票。需提交股东大会审议。
7. 2024年度内部控制评价报告：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 授权公司经营管理层选择融资途径：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 2025年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易：同意9票，反对0票，弃权0票。
10. 公司符合非公开发行债券条件：同意9票，反对0票，弃权0票。需提交股东大会审议。
11. 面向专业投资者非公开发行公司债券方案：发行规模不超过13亿元，期限不超过5年。同意9票，反对0票，弃权0票。需提交股东大会审议。
12. 授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜：同意9票，反对0票，弃权0票。需提交股东大会审议。
13. 制订《公司债券募集资金使用管理办法》：同意9票，反对0票，弃权0票。
14. 召开2024年年度股东大会：会议时间为2025年4月9日，地点为长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心21楼会议室。需审议多项议案。

特此公告。