ST中泰: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

新疆中泰化学股份有限公司八届二十四次董事会于2025年3月14日召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长陈辰主持。会议审议通过了以下议案：

1. 新疆中泰化学股份有限公司2024年度董事会工作报告，详细内容见2025年3月15日刊登在巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司2024年年度报告》。

2. 新疆中泰化学股份有限公司2024年度总经理工作报告。

3. 新疆中泰化学股份有限公司2024年年度报告及其摘要，年报摘要同时刊登在2025年3月15日的《证券时报》上。

4. 新疆中泰化学股份有限公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告。

5. 新疆中泰化学股份有限公司2024年度审计报告。

6. 新疆中泰化学股份有限公司2024年度财务决算报告。

7. 新疆中泰化学股份有限公司2025年度财务预算报告。

8. 新疆中泰化学股份有限公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

9. 新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告。

10. 新疆中泰化学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告。

11. 新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的报告。

12. 新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告。

13. 新疆中泰化学股份有限公司估值提升计划。

14. 关于召开公司2024年度股东会的议案。

以上议案均获得全票通过。详细内容见2025年3月15日刊登的相关公告。