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青松建化: 青松建化第八届监事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-03-15 11:12:11

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（原标题：青松建化第八届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：600425 证券简称：青松建化公告编号：临 2025-002

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议于2025年3月13日在乌鲁木齐市召开，应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席郭志鑫主持，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席。

会议审议通过了以下议案：

《2024年度监事会工作报告》，提交2024年年度股东大会审议；
《2024年度总经理工作报告》；
《2024年度财务决算报告和2025年财务预算草案》；
《2024年度内部控制评价报告》；
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《2024年年度利润分配方案》，认为符合《公司章程》和股东利益；
《2024年年度报告》（全文及摘要），认为编制和审议程序符合法律法规；
《关于追认2024年度关联交易超出预计金额的议案》；
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王同玉回避表决；
《关于监事薪酬方案的议案》，提交2024年年度股东大会审议，关联监事郭志鑫、杨敏、张筱婧回避表决。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会 2025年3月15日

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