天元宠物: 第三届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-032

杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年3月14日召开，应出席董事9人，实到9人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买复星开心购等17名交易对方持有的广州淘通科技股份有限公司89.71%股份，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%。

3. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计构成关联交易的议案》。

4. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。

5. 审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

7. 审议通过《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》。

会议还审议通过了其他相关议案。