天元宠物: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

杭州天元宠物用品股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司89.71%股权并募集配套资金。为确保本次交易的合法性和合规性，公司采取了以下措施：

1. 公司与相关方进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格限定敏感信息的知情人范围，并多次告知相关人员遵守保密制度。

2. 按照规定进行了内幕信息知情人的登记并向深圳证券交易所上报相关材料，编制了交易进程备忘录。

3. 因筹划本次交易，公司股票于2025年3月3日开市起停牌，并分别于2025年3月3日和3月8日披露了停牌公告和进展公告。

4. 公司编制了本次交易的预案及其摘要，以及其他深圳证券交易所和中国证监会要求的文件。

5. 2025年3月14日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

公司董事会及全体董事声明，提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司已履行现阶段必需的法定程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。