ST中泰: 内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制自我评价报告）

新疆中泰化学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及合并范围内重要全资子公司和控股子公司，涉及治理结构、组织架构、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、工程项目、担保业务、合同管理、信息系统、内部审计、募集资金、关联交易等，重点关注资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理等领域。

公司依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，组织开展内部控制评价工作，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。