保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：600048 股票简称：保利发展公告编号：2025-015

保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年3月14日在广州市召开，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议审议通过以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选后审计委员会成员为张俊生、陈关中、童云翔、章靖忠、张峥，张俊生为召集人。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长刘平提名，同意聘任潘志华为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》，根据中国保利集团有限公司提名，同意选举潘志华作为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。上述第三项议案须提交2025年第二次临时股东大会审议。股东大会通知详见同日公告（公告编号2025-016）。特此公告。