（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
中国外运股份有限公司将于2025年4月3日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年3月28日。网络投票时间为2025年4月3日9:15-15:00。出席人员包括公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书，列席人员包括高级管理人员、见证律师、核数师。
会议议程包括：主持人宣布会议开始并介绍出席及列席人员情况；宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；审议关于选举公司董事的议案；股东或股东授权代理人发言；对议案进行表决；统计现场会议投票情况；接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果；主持人宣布会议结束。
议案一为选举张翼先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止。张翼先生现任中国外运股份有限公司党委书记，具有丰富的港口和航运管理经验。
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