平安银行: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

平安银行股份有限公司第十二届董事会第三十六次会议于2025年3月14日召开，应到董事13人，实到13人。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年年度报告及摘要：审议通过并提交2024年年度股东大会审议。

2. 2024年度利润分配预案：2024年净利润为425.86亿元，归属于普通股股东净利润为416.59亿元。拟每10股派发现金股利6.08元（含税），合计派发117.99亿元，占普通股股东净利润的28.32%。中期已派发47.74亿元，年末拟再派发70.25亿元。

3. 2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告：审议通过并提交年度股东大会审议。

4. 聘请2025年度会计师事务所的议案：审议通过并提交年度股东大会审议。

5. 2024年度第三支柱报告、内部控制评价报告、业务连续性管理专项审计报告、可持续发展报告：均审议通过。

6. 2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、独立董事独立性自查情况专项评估意见、董事履职评价报告：均审议通过，部分需提交或报告年度股东大会。

7. 市值管理制度、估值提升计划、2024年全面风险管理报告、2025年风险偏好陈述书、修订全面风险管理办法：均审议通过。

8. 2024年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告：审议通过并提交年度股东大会审议。

9. 修订绩效薪酬追索扣回管理办法、2024年度绩效薪酬追索扣回情况报告、高级管理人员薪酬激励有关事项：均审议通过，部分涉及回避表决。

特此公告。平安银行股份有限公司董事会，2025年3月15日。