中信重工: 中信重工第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中信重工第六届董事会第十次会议决议公告）

中信重工机械股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年3月14日在河南省洛阳市召开，会议由董事长武汉琦主持，7名董事全部出席。会议审议通过多项议案：

1. 《公司<2024年年度报告>及其摘要》，尚需提交股东会审议。
2. 《公司2024年度董事会工作报告》，尚需提交股东会审议。
3. 《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
4. 《公司独立董事2024年度述职报告》，尚需提交股东会审议。
5. 《公司关于独立董事2024年度独立性自查情况专项报告的议案》。
6. 《公司2024年度总经理工作报告》。
7. 《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》，直接提交年度股东会审议。
8. 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
9. 《公司2024年度财务决算报告》，公司实现营业收入80.34亿元，归属于上市公司股东的净利润3.75亿元。
10. 《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
11. 《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
12. 《公司2024年度利润分配预案》，尚需提交股东会审议。
13. 《公司2024年度内部控制评价报告》。
14. 《公司关于落实2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
15. 《公司2024年度社会责任报告》。
16. 《公司关于2025年预算报告的议案》。
17. 《公司关于续聘2025年审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所，尚需提交股东会审议。
18. 《公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》。
19. 《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。
20. 《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决。
21. 《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》，关联董事回避表决。
22. 决定召开2024年年度股东会，审议相关议案。

特此公告。