必易微: 必易微第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：必易微第二届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-004

深圳市必易微电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年3月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年年度报告》及其摘要，内容与格式符合规定，反映公司2024年度财务状况和经营成果。
2. 《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，符合法律法规，无违规情况。
3. 《2024年度内部控制评价报告》，全面反映公司内部控制实际情况。
4. 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，审计委员会履行了相关职责。
5. 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》，容诚会计师事务所履职合规。
6. 《2024年度财务决算报告》，反映公司截至2024年12月31日的财务状况。
7. 《2024年度总经理工作报告》，管理层履行了各项职责。
8. 《2024年度独立董事述职报告》，独立董事履行了义务。
9. 《2024年度董事会工作报告》，董事会履行了职责。
10. 2024年度利润分配方案，不进行利润分配。
11. 向银行申请授信额度，用于公司及子公司生产经营。
12. 使用闲置自有资金进行委托理财，不超过8亿元。
13. 使用闲置募集资金进行现金管理，不超过2亿元。
14. 调整部分募投项目内部投资结构及延期至2027年5月。
15. 制定未来三年（2025-2027）股东分红回报规划。
16. 作废2022年至2024年部分限制性股票。
17. 2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件。
18. 终止实施2024年第二期限制性股票激励计划。
19. 提请召开2024年年度股东大会。

特此公告。