（原标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告）
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年3月13日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议审议通过三项议案：
《关于实施“先进锗材料建设项目”的议案》，同意公司实施该项目，详情见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
《关于实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”的议案》，同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司实施该项目，详情见公司在上述媒体发布的相关公告。
《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司3%股权（对应注册资本出资额1,444.564779万元）的优先购买权，同意自然人惠峰先生将该部分股权转让给广西誉升锗业高新技术有限公司，详情见公司在上述媒体发布的相关公告。
特此公告。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2025年3月15日。
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