(原标题:关于召开2025年第一次临时股东会的通知)
张家港中环海陆高端装备股份有限公司将于2025年3月31日下午14:30召开2025年第一次临时股东会,会议地点为张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。会议召集人为公司董事会,召开程序符合相关法律法规和公司章程。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年3月31日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年3月25日。会议审议事项包括:修订《董事会议事规则》、增补公司独立董事、购买董监高责任险。所有议案均为普通决议事项,需经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。股东登记方式包括现场登记、信函或传真登记,登记时间为2025年3月28日上午8:30至下午17:00。公司鼓励股东通过网络投票方式参加会议。联系人:何雨霏,电话:0512-56918180,传真:0512-58511337,邮箱:hl_zqb@hlduanjian.com。