（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）
合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月8日以邮件形式发出。会议由董事长顾维主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中董事王力学以通讯方式出席并表决，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司2025年限制性股票激励计划完成授予登记，向激励对象定向发行A股普通股股票5,250,400股，并于2025年3月7日上市，公司总股本由177,788,000股增至183,038,400股，注册资本由人民币177,788,000元变更为183,038,400元。董事会同意变更注册资本，并同步修订《公司章程》相应条款，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及《公司章程》。
表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本次变更属于2025年第二次临时股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，董事会授权相关人员办理工商变更等相关事项。备查文件为第二届董事会第三次会议决议。
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