亚翔集成: 亚翔集成-关于第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：亚翔集成-关于第六届董事会第六次会议决议公告）

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年3月13日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长姚祖骧主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案：

1. 《公司2024年度CEO执行长（总经理）工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度报告全文及摘要》、《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于提请股东大会授权董事会决定于2025年中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》，以上议案均需提交2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年度审计委员会履职情况报告》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度专项行动方案》、《关于2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》、《关于制定<公司ESG管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事制度规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于向商业银行申请信用额度的议案》、《关于公司在新加坡成立子公司的议案》、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

会议决议合法有效，具体内容详见相关公告。