越秀资本: 第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）

广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年3月13日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长王恕慧主持，符合《公司法》和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。董事王恕慧、杨晓民、吴勇高因利益相关回避表决。该草案旨在健全中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动公司高质量发展，符合相关法律法规和监管规则规定。草案及摘要详见巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。该办法旨在保障持股计划顺利实施，内容详见巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。公司拟于2025年3月31日召开第二次临时股东大会，会议通知详见巨潮资讯网。

特此公告。广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会2025年3月13日。