（原标题：董事会决议公告）
山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年3月12日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：1)《2024年年度报告及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票；2)《2024年度董事会工作报告》；3)《2024年度总经理工作报告》；4)《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，2024年公司实现营业总收入3,486,222,729.64元，同比增长29.73%，归属于上市公司股东的净利润-68,981,784.48元；5)《2024年度利润分配预案》，因净利润为负，不进行利润分配；6)《2024年度内部控制自我评价报告》；7)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；8)《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；9)《关于公司2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；10)《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月8日召开。会议还听取了独立董事述职报告。
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