宏创控股: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－015

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月8日14:30召开2024年年度股东大会。会议地点为山东省滨州市博兴县经济开发区。股权登记日为2025年3月31日。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月8日9:15至15:00。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。

会议审议事项包括：《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于公司2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》、《关于公司2025年监事津贴方案的议案》。

出席对象为截至股权登记日登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。股东可委托代理人出席并投票。现场登记时间为2025年4月1日9:30-16:30，地点为公司证券部。联系人：肖萧，电话：0543-7026777。与会股东食宿及交通费用自理。