（原标题：年度股东大会通知）
北京中科三环高技术股份有限公司将于2025年4月8日14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。本次大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年4月1日。
会议审议事项包括：公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、为控股子公司提供担保的议案、预计2025年度日常关联交易的议案（需逐项表决）、聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案、补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案。其中，议案7涉及关联交易，关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将回避表决。
登记方式包括个人股东、法人股东的登记要求，以及异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年4月2日8:30—11:30和13:30—16:00。网络投票时间为2025年4月8日9:15—15:00。
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