（原标题：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告）
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-007
大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会任期即将届满，因新一届董事会换届选举工作正在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。根据《中华人民共和国公司法》及公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度将废止，《公司章程》中相关条款亦将修订。
在换届工作完成前，第五届董事会及全体董事、监事会及全体监事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》履行职责和义务。延期换届不会对公司正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日
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