浙江华业: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

浙江华业塑料机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2022年3月30日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了多项议案，包括：

1. 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案，涵盖发行股票种类、面值、主体、数量、定价方式、发行方式、承销方式、发行对象、拟上市地点及决议有效期等，均以9票通过、0票反对、0票弃权审议通过；
2. 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性；
3. 提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项；
4. 制定公司上市后未来三年股东回报规划；
5. 制定公司上市后三年内稳定股价的预案及约束措施；
6. 首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺；
7. 同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施承诺；
8. 制定公司章程（草案）（上市后适用）；
9. 制定信息披露管理制度（上市后适用）；
10. 制定募集资金管理制度（上市后适用）；
11. 制定投资者关系管理制度（上市后适用）；
12. 制定内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）；
13. 公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案；
14. 聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构；
15. 提请召开公司2022年第二次临时股东大会。

以上议案均需提交公司股东大会审议。