雪榕生物: 上海雪榕生物科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海雪榕生物科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-021

上海雪榕生物科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年3月12日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席胡卫红女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。

2. 逐项审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行数量、限售期、募集资金金额和用途、滚存未分配利润安排、上市地点及决议有效期。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。

4. 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告（2024年9月30日）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》《关于相关主体切实履行填补即期回报措施承诺的议案》。

5. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

6. 审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。

上述议案均需提交公司股东大会审议批准。特此公告。