（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月12日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共359人，持有表决权数量865,234,987股，占公司表决权总数的44.8489%。会议由公司董事长胡柳泉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了三项议案：1. 关于续聘会计师事务所的议案，同意票859,821,759股，占比99.3743%；2. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案，鲁耀辉得票854,507,897股，占比98.7602%，当选；3. 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案，何小丽得票854,208,742股，宁红岩得票854,175,868股，均当选。所有议案均获得超过半数有效表决权通过。北京市嘉源律师事务所律师刘峰瑜、白涵见证了本次股东大会，确认会议合法有效。
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