(原标题:监事会决议公告)
华润三九医药股份有限公司2025年第二次监事会会议于2025年3月11日召开,应到监事5人,实到5人,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
关于公司监事会2024年度工作报告的议案:报告期内,监事会召开了十五次会议,审议并通过多项议案,包括关联交易、股权激励计划调整、重大资产购买方案等。监事会对公司依法运作、财务状况、关联交易等进行了核查,认为公司运作合法合规,财务报告真实准确,未发现损害公司和股东利益的行为。
关于公司2024年度财务报告的议案:具体内容详见《华润三九医药股份有限公司2024年年度报告》“第十节财务报告”。
关于公司2024年度权益分派预案的议案:监事会认为权益分派预案符合公司经营发展需要,程序合法,同意提交股东大会审议。
关于2024年度计提各项资产减值准备的议案:审议通过。
关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案:监事会认为年报编制和审议程序合法,内容真实准确,无虚假记载或重大遗漏。
关于公司2024年度内部控制评价报告书面审核意见的议案:监事会认为内部控制评价报告真实反映了公司内部控制情况。
以上议案均获全票通过,并将提交2024年年度股东大会审议。