深南电路: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

深南电路股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案：

《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年可持续发展（暨ESG）报告》、《2024年度非独立董事薪酬的议案》、《2024年度高级管理人员薪酬的议案》、《2024年度内控体系工作报告》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》及可行性分析报告、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于制定<市值管理制度>的议案》、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

上述议案均获全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。会议还听取了独立董事述职，并决定于2025年4月2日召开年度股东大会。