（原标题：厦门信达股份有限公司董事会决议公告）
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—20
厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第二次会议通知于2025年3月9日以书面方式发出，2025年3月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席。
会议审议通过《关于收购厦门国贸数字科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司厦门信达数智科技有限公司以自有资金6,022.35万元收购厦门国贸集团股份有限公司持有的国贸数科99%股权，以自有资金60.83万元收购厦门国贸海湾投资发展有限公司持有的国贸数科1%股权。交易完成后，国贸数科成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围。关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避表决，投票结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案已由独立董事专门会议审议通过。
备查文件包括董事会决议、战略与可持续发展委员会审核意见及独立董事专门会议决议。
特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二五年三月十三日
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