西安银行: 西安银行股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：西安银行股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-007

西安银行股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年3月12日在公司总部4楼第1会议室召开，采用现场和通讯结合方式，由梁邦海董事长主持。应出席董事9名，实际出席9名。大唐西市文化产业投资集团有限公司因股权质押比例超50%，其提名的胡军董事表决权受限。监事及高级管理人员列席会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 《西安银行股份有限公司2025年风险偏好陈述书》，表决结果为同意8票。
2. 《西安银行股份有限公司2024年度流动性风险管理报告及2025年管理方案》，同意8票。
3. 《西安银行股份有限公司2024年度银行账簿利率风险管理报告及2025年管理方案》，同意8票。
4. 《西安银行股份有限公司2024年度合规风险管理报告》，同意8票。
5. 《关于修订〈西安银行股份有限公司互联网贷款业务管理暂行办法〉的议案》，同意8票。
6. 《关于修订〈西安银行股份有限公司互联网贷款合作机构管理暂行办法〉的议案》，同意8票。
7. 《西安银行股份有限公司2024年度董事履职评价结果》，同意8票。

会议决议合法有效。西安银行股份有限公司董事会，2025年3月13日。