厦门象屿: 厦门象屿关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：厦门象屿关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-027

厦门象屿股份有限公司将于2025年3月28日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为厦门市湖里区自由贸易试验区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1114号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：2025年度日常关联交易额度、与商业银行日常关联交易额度、向控股股东及其控制主体借款额度、向银行申请授信额度、为子公司及参股公司提供担保额度、短期投资理财额度、开展外汇衍生品交易、开展商品衍生品交易、增强股东回报暨提升2024年度现金分红比例、补选董事、变更公司注册资本及修订《公司章程》。

股权登记日为2025年3月21日。登记时间为2025年3月27日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，地点为象屿集团大厦B栋10楼。自然人股东需持身份证、股票账户卡登记；法人股东需持盖章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

会议联系电话：0592-6516003，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。出席现场会议人员请提前半小时到场并携带身份证明、授权委托书等原件签到入场。