百龙创园: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-003

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年3月12日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，会议通知和材料已于2025年3月7日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，全体监事及董事会秘书列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于制定<山东百龙创园生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于制定<山东百龙创园生物科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《关于制定<山东百龙创园生物科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《关于制定<山东百龙创园生物科技股份有限公司市值管理制度>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上的相关公告。