粤桂股份: 第九届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-014

广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年3月12日下午16:00在广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场会议方式召开。会议通知于2025年2月28日通过书面送达和电子邮件方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事曾琼文主持，董事长刘富华因工作原因未能出席，根据《公司章程》规定，半数以上董事一致推举曾琼文主持。

会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的专门委员会构成如下：

1. 战略发展与投资决策委员会：主任委员刘富华，委员刘富华、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。
2. 审计委员会：主任委员胡咸华，委员王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。
3. 提名委员会：主任委员李爱菊，委员刘富华、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。
4. 薪酬与考核委员会：主任委员刘祎，委员李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件为第九届董事会第三十二次会议决议。特此公告。