（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
三未信安科技股份有限公司将于2025年3月21日14点在北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长张岳公主持。网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议议程包括：签到、主持人宣布会议开始并报告出席情况、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议三项议案、股东发言及提问、投票表决、统计并宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件及会议结束。
三项议案分别为：1. 审议《2025年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2. 审议《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；3. 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。议案内容涉及激励计划的具体实施办法、考核管理及授权董事会处理相关事宜。会议详情及文件已于2025年3月6日在上海证券交易所网站披露。
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