天洋新材: 第四届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-017

天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于2025年03月12日上午11时在公司二楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席。会议由监事会主席郑晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据相关规定，结合2022年度非公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和建设进度，公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议批准之日起不超过12个月。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。