中国中冶: 中国中冶第三届董事会第六十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国中冶第三届董事会第六十九次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司（A股简称：中国中冶，A股代码：601618）第三届董事会第六十九次会议于2025年3月12日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，会议由陈建光董事长主持，符合《公司法》等法律法规及公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

一、审议通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》，同意增补周国萍董事为提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并由周国萍董事担任提名委员会召集人。表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于指定执行董事、副总裁代行财务负责人职责的议案》，同意指定公司执行董事、副总裁白小虎代行公司财务负责人职责。表决结果同样为七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司另行发布的有关公告。中国冶金科工股份有限公司董事会于2025年3月12日发布此公告。