岳阳林纸: 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-012

岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2025年3月10日在湖南省岳阳市召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长叶蒙主持。会议听取了多项报告，包括总经理工作报告、董事会审计委员会履职情况报告、会计师事务所履职情况评估报告及独立董事述职报告。

会议审议通过以下议案：1) 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告；2) 2024年度利润分配议案，每股派发现金红利0.03元（含税），合计派发52,972,555.62元（含税），加上回购金额共计115,064,055.44元；3) 2025年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案，授信额度为229.15亿元，担保额度为1.95亿元；4) 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易金额为305,563.64万元；5) 与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》；6) 计提资产减值准备；7) 2024年度董事会工作报告；8) 审议法治合规工作总结及风险管理报告；9) 2024年度内部控制评价报告；10) 高级管理人员及副董事长2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案；11) 2024年年度报告（全文及摘要）；12) 2024年度ESG报告；13) 2025年度对外捐赠额度为40万元；14) 回购注销限制性股票；15) 召开2024年年度股东大会。

特此公告。