致尚科技: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-005

深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年3月11日召开，应出席董事五名，实际出席五名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，公司拟将持有的东莞福可喜玛通讯科技有限公司53%的股权以32,595万元人民币的价格转让给河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙），交易完成后，公司将不再持有福可喜玛的股权。

2. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计2025年度将与乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过1,850万元。

3. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，公司决定对现有组织架构进行优化调整。

4. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。深圳市致尚科技股份有限公司董事会2025年3月12日。