（原标题：第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年3月11日召开，会议采用现场（视频）与通讯表决相结合的方式，应参加表决董事7人，实际参加7人，全体监事及高级管理人员列席。会议由董事长钱宇辰先生召集和主持，符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议并通过两项议案：
关于聘请换股吸收合并杭汽轮项目独立财务顾问的议案：公司拟聘请中信证券股份有限公司为换股吸收合并杭汽轮项目的独立财务顾问，服务费用为人民币480万元（含税）。根据相关规定，该事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘请独立财务顾问的公告》。
内部控制缺陷认定标准：该标准已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制缺陷认定标准》。
表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，两项议案均获通过。
特此公告。杭州海联讯科技股份有限公司董事会，2025年3月11日。
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