科瑞技术: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年3月11日召开，会议由董事长PHUA LEE MING先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 募集资金置换：同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43,189,342.64元及预先支付发行费用的自筹资金1,952,830.19元。该事项已获独立董事、监事会、审计委员会同意，并由容诚会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构出具专项核查意见。

2. 闲置募集资金现金管理：同意公司在确保不影响募投项目和正常运营的前提下，使用不超过7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用。该事项已获独立董事、监事会、审计委员会同意，保荐机构出具专项核查意见。

3. 增资及借款实施募投项目：同意公司使用6,000万元募集资金向全资子公司惠州科瑞增资，并使用剩余募集资金4,578.30万元及利息和理财收益提供借款以实施募投项目。该事项已获独立董事、监事会、审计委员会同意，保荐机构出具专项核查意见。

4. 增加注册资本并修订公司章程：公司向特定对象发行股票9,220,296股，总股本增至41,998.2466万股，注册资本变更为41,998.2466万元。公司章程相应条款进行修订，无需提交股东大会审议。