万邦德: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-010

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年3月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长赵守明先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年且无法在有效期内完成股权激励或员工持股计划，董事会同意将存放于回购专用证券账户的5,000,000股回购股份予以注销，并减少公司注册资本5,000,000元。具体内容详见同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。同意于2025年3月27日下午召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

特此公告。