（原标题：联美量子股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告）
联美量子股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年3月11日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的相关公告。
《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案亦需提交股东大会审议。详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的相关公告。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。决定召开公司2025年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。联美量子股份有限公司董事会2025年3月11日。
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