（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-016
江苏日盈电子股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2025年3月11日以专人送达、电子邮件形式发出，并于同日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。董事长是蓉珠、董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参会，独立董事张方华以通讯方式参会。应出席董事6人，实际出席6人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长是蓉珠主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》。根据《管理办法》、《激励计划》及2023年年度股东大会授权，董事会认为授予条件已成就，同意以2025年3月11日为预留授予日，向32名激励对象授予50万股限制性股票，向33名激励对象授予50万份股票期权。具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2025-018）。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议。董事郝小毅回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票，通过。
江苏日盈电子股份有限公司董事会 2025年3月12日
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