海螺新材: 第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-13

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年3月11日上午在公司办公楼5楼会议室召开，会议通知于3月5日以书面方式发出。应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员及公司高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》：同意公司及控股子公司在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，使用总额度不超过人民币3亿元自有闲置资金投资风险较低的银行理财产品，资金可滚动使用，投资额度使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。资金仅限于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资或购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于调整二级机构的议案》：为优化创新资源配置，同意撤销塑料与门窗研究所及烟气治理研究院，成立新材料研究院作为二级机构，全面负责公司技术创新与产品研发工作。投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会2025年3月12日。