（原标题：关于董事会换届选举的公告）
证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-005
山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会任期届满，公司进行了董事会换届选举工作。2025年3月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、孙金林先生为第三届董事会非独立董事候选人，汪晓东先生、王伟先生、李华女士为独立董事候选人。上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常工作，在换届选举工作完成之前，原任董事将继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。特此公告。山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 2025年3月11日。
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