红墙股份: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年3月11日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

关于补选非独立董事的议案：董事会提名刘卫东女士为第五届董事会非独立董事，此议案尚需提交公司股东会审议。
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案：具体内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告，此议案尚需提交公司股东会审议。
关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案：具体内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告，此议案尚需提交公司股东会审议。
关于召开2025年第一次临时股东会的议案：具体内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关通知。

会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。备查文件包括第五届董事会第二十次会议决议。特此公告。广东红墙新材料股份有限公司董事会，2025年3月11日。