（原标题：上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-004
上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于同日以电话或口头形式发出，经全体董事同意豁免通知时限要求。应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长何鑫先生主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于补选非独立董事的议案》，因葛艳锋先生辞去公司董事及提名委员会委员、董事会秘书等职务，经持股5%以上股东提名及董事会提名委员会审核，同意补选郭著名先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，因葛艳锋先生辞职，经董事长何鑫先生提名及董事会提名委员会审核，同意聘任郭著名先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。
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