振华科技: 第十届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第四次会议决议公告）

中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年3月10日下午在公司四楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杨立明先生主持，符合《公司法》及公司《章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3. 《2024年度风险管理与内控体系工作报告》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
4. 《关于2025年度内部审计工作计划的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
5. 《关于2025年度董事薪酬的议案》，因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
6. 《关于2025年度对外捐赠预算的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议和第十届董事会专门委员会会议决议。特此公告。