南华期货: 南华期货股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：南华期货股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告）

南华期货股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年3月7日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，由厉国平先生主持。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》，认为报告编制和审议程序符合规定，内容真实反映公司经营管理情况。

2. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

3. 审议通过《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算方案》，认为决算真实反映财务状况，预算合理。

4. 审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，认为方案符合法律法规和公司实际情况。

5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所。

6. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》和《公司2024年度社会责任报告》。

7. 审议通过《公司2024年度风险监管指标专项报告》和《公司2024年度反洗钱工作报告》及内部审计报告。

8. 审议通过《公司2024年度廉洁从业管理情况报告》和《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

9. 审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，夏海波回避表决。

10. 审议通过《关于确认2024年度关联交易的议案》和《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

11. 审议通过《关于预计担保额度的议案》和《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》。

12. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

13. 审议通过《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》，全体监事回避表决。

14. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，修订后的规则将在H股发行并上市后生效。

以上议案均需提交公司股东大会审议。