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精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告)

证券代码:300567 证券简称:精测电子 公告编号:2025-034

武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月10日召开,会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,共有122名股东及股东授权代表参与,代表股份104,891,869股,占公司股份总数的38.1518%。

会议审议通过了以下议案:1) 董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事,彭骞、刘荣华、马骏、苗丹、刘炳华、王宁宁当选为非独立董事,季小琴、张慧德、邓社民当选为独立董事;2) 监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事,雷新军、帅敏当选;3) 修改《公司章程》,获99.8903%股东同意;4) 修改公司《股东大会议事规则》,获99.0960%股东同意;5) 修改公司《董事会议事规则》,获99.0957%股东同意。

北京大成律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为会议召集和召开程序、表决程序合法有效。

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