（原标题：武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-034
武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月10日召开，会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，共有122名股东及股东授权代表参与，代表股份104,891,869股，占公司股份总数的38.1518%。
会议审议通过了以下议案：1) 董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事，彭骞、刘荣华、马骏、苗丹、刘炳华、王宁宁当选为非独立董事，季小琴、张慧德、邓社民当选为独立董事；2) 监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事，雷新军、帅敏当选；3) 修改《公司章程》，获99.8903%股东同意；4) 修改公司《股东大会议事规则》，获99.0960%股东同意；5) 修改公司《董事会议事规则》，获99.0957%股东同意。
北京大成律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为会议召集和召开程序、表决程序合法有效。
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